30 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل أموال في القاهرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات والممتلكات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، في إطار العمل على رصد محاولات إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من الجرائم وإعادة توظيفها في أنشطة تبدو في ظاهرها قانونية. وفي هذا السياق، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي. ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، كشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات والمساهمة فيها، بما يوحي بأن الأموال ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة. وقدرت الوزارة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال محل الاتهام بنحو 30 مليون جنيه. وأكدت الداخلية أن الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتتبع ثروات العناصر المرتبطة بالأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتها وملاحقة محاولات غسل الأموال وإخفاء مصادرها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.