غسل أموال بـ65 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي في أسوان

تفاصيل ضبط المتهم في أسوان

كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال التي تحصل عليها من نشاطه غير المشروع، والعمل على إضفاء صفة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء مصدر أمواله غير المشروعة وإدخالها ضمن التعاملات المالية المشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ضبط 5 عناصر بتهمة غسل 100 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في وقت سابق من كشف نشاط 5 عناصر جنائية، حاولوا إضفاء صفة الشرعية على أموال وثروات ضخمة تحصلوا عليها من الاتجار بالمواد المخدرة، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 100 مليون جنيه.

التحريات ترصد تضخم ثروات المتهمين

ورصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تضخم ثروات المتهمين بصورة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

وأظهرت التحريات محاولتهم إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من خلال استخدام أساليب متعددة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وشملت تلك الأساليب تأسيس أنشطة وكيانات تجارية، وشراء مساحات كبيرة من الأراضي، والاستثمار في العقارات والمباني، إلى جانب اقتناء عدد من السيارات والمركبات الفارهة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها من جانب التشكيل بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.