• الرئيسية
• أخبار مصر

أفادت وزارة الداخلية بأنه استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص.

غسيل أموال

وأوضحت الوزارة أن الشخص المذكور قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، كما حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأشارت إلى أن المتهم استخدم في ذلك أساليب من بينها شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإظهارها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة، وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بنحو 50 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.