الداخلية تُطيح بشبكة غسل أموال ضخمة بقيمة 300 مليون جنيه في الفيوم
كشفت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكنت من ضبط شبكة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص – لهم معلومات جنائية – يقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن المتهمين قاموا بغسل أموال قدرت بنحو 300 مليون جنيه، وهي متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وقد حاول أفراد الشبكة إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال عدة وسائل.
شملت تلك الوسائل تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى سيارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.