5 ملايين جنيه.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل أموال الهجرة غير الشرعية
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العائدات الناتجة عن الأنشطة المخالفة للقانون.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في كشف نشاط المتهم المتعلق بمحاولة إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال التي تحصل عليها من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إضفاء الصفة القانونية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال توظيفها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها باعتبارها أرباحًا ناتجة عن معاملات تجارية قانونية.
وتبين أن المتهم لجأ إلى تأسيس شركات وشراء سيارات ضمن محاولاته لغسل الأموال وإدخالها في أنشطة اقتصادية مشروعة ظاهريًا، بما يتيح له إخفاء ارتباطها بالنشاط الإجرامي الذي تحققت من خلاله تلك العائدات.
وقدرت الأجهزة المختصة إجمالي أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهم بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
