غسل 60 مليون جنيه من تجارة الأسلحة.. الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.
وتولت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، تتبع ثروات المتهم وفحص مصادر الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي.
وأظهرت التحريات، بحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة مشروعة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم استخدم أموالًا متحصلة من نشاطه غير المشروع في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء مظهر قانوني عليها.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي واقعة أخرى، سبق أن اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات في الواقعة الثانية عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.
كما ضُبط بحوزة المتهمين مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
