غسل 15 مليون جنيه.. ضبط سيدة بتهمة إخفاء أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال إحدى العناصر الجنائية، لاتهامها بغسل أموال بلغت نحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
غسل الأموال وإخفاء مصدرها
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس عدد من الشركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية.
15 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قامت المتهمة بغسلها بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
