من البورصة إلى العقارات والسيارات.. تفاصيل غسل 80 مليون جنيه من أموال النصب
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وسيدة، على خلفية اتهامهما بغسل أموال تقدر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم من خلال التداول في البورصة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إضفاء الصفة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة وكيانات ومصادر مشروعة.
واعتمد المتهمان، بحسب التحريات، على عدد من الأساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء طبيعة الأموال وقطع صلتها بمصدرها الإجرامي.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بمعرفة المتهمين بنحو 80 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة.
.gif)