غسل أموال بـ30 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة، بهدف إبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي.
غسل أموال عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم لجأ إلى عدد من الوسائل لإخفاء الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية، من بينها شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب المساهمة في عدد من الشركات.
وبحسب ما توصلت إليه التحريات، بلغت القيمة المالية للأموال التي تم غسلها نحو 30 مليون جنيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
30 مليون جنيه حصيلة أفعال غسل الأموال
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال والثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، والعمل على حصر ورصد الممتلكات المرتبطة بهذه الأنشطة.
كما تواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين في جرائم غسل الأموال، وملاحقة محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة أو إدخالها في أنشطة وكيانات بهدف إضفاء المشروعية عليها.
وتستهدف جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة التصدي للأنشطة غير المشروعة في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، إلى جانب تتبع حركة الأموال الناتجة عنها، والكشف عن أساليب غسلها واستثمارها في شراء الممتلكات أو المساهمة في الشركات.