ضبط شخصين بتهمة غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، من خلال حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادر أموالهم غير المشروعة.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية ومراكب صيد.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام المتهمان بعمليات غسلها بنحو 20 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وملاحقة المتحصلات غير المشروعة.