• الرئيسية
• أخبار مصر

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بقيمة مالية قدرت بنحو 200 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس مشروعات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات.

الداخلية تكشف غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه بالدقهلية

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية.

وجاءت الإجراءات على خلفية اتهامهم بممارسة أنشطة غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

7 عناصر جنائية متهمون بغسل أموال تجارة المخدرات

أوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين حاولوا إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، بهدف إخفاء مصادرها الحقيقية.

وبحسب التحريات، سعى المتهمون إلى إظهار تلك الأموال وكأنها أرباح ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة.

شراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإخفاء مصادر الأموال

كشفت الأجهزة الأمنية أن الأساليب المستخدمة في غسل الأموال تضمنت تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والأراضي والمركبات.

ووفقًا لوزارة الداخلية، استُخدمت هذه الوسائل في محاولة لإخفاء صلة الأموال بنشاط الاتجار بالمواد المخدرة وإكسابها مظهرًا قانونيًا.

تقدير قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه

قدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين السبعة بنحو 200 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية والاتجار بالمخدرات.