• الرئيسية
• أخبار مصر

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة بعدد من الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية.

غسيل 100 مليون جنيه

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن ممارسة المتهمين نشاطًا إجراميًا في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بطرح المنتجات المقلدة في الأسواق على خلاف الحقيقة، مستهدفين تحقيق أرباح مالية من وراء النشاط غير المشروع.

إخفاء مصادر الأموال

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء الأموال وغسلها، من بينها تأسيس الشركات وشراء العقارات والمركبات، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي في معاملات تبدو قانونية.

100 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 100 مليون جنيه، وفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية بشأن الواقعة.