عاجل.. ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال
كشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال محاولة إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات.
تقديرات بالملايين
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.